Técnico Compliance

Técnico Compliance

Descripción de la oferta:

Necesitamos incorporar temporalmente un técnico de Compliance que se encargará principalmente del analisis de operaciones inhabituales y sospechosas de los clientes .
Se integrarán de forma activa en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales apoyando en las tareas y funciones encomendadas de dicha área, y en su caso, del Órgano de Control Interno y ayudando en la implantación de nuevos procesos .
Entre sus responsabilidades figura el análisis de los distintos factores de riesgo asociados a la actividad, solicitud/análisis de documentación KYC requerida por la ley para clientes; cumplimiento de los procedimeintos internos de análisis y apertura de casos, elaboración de fichas y reporting para el OCIC y dar soporte en los procesos y sistemas necesarios junto con el resto del equipo
Buscamos perfiles dinámicos y proactivos, en constante evolución y aprendizaje con capacidad de gestión y de trabajo en equipo
Requisitos mínimos:
Licenciado/a en Derecho, ADE o equivalente
‘Inglés/Francés B2
Capacidad analítica
Dominio de Dwh
Conocimiento de los aplicativos del negocio: wacc cliente, miles, wacc vendedores, ifs, cics, vigilance..
Paquete Office nivel avanzado
Habilidades sociales para comunicarse a todos los niveles
Habilidades organizativas
Habilidades para la toma de decisiones
Categorias: