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Internacional Noticias

Nueva aliada para el ‘compliance’: la tecnología ‘blockchain’

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal existe en el ordenamiento español la responsabilidad de las personas jurídicas.

Internacional Noticias

¿Cómo formar a directivos, mandos intermedios y empleados en ‘compliance’?

A muchos les molesta, se percibe como una obligación que sobra, quita tiempo, no se ve mucho sentido en ella. Se trata de la formación en ‘compliance’. No obstante, de

Buenas Prácticas RS

Responsabilidad social y compliance; tips prácticos

La RSE y el compliance deberían funcionar en conjunto, pero permanecen funcionalmente separados. ¡Echa ojo a estos tips prácticos para cambiar eso! Con el fin de integrar los compromisos concretos

Internacional Noticias

La debida diligencia de terceros en el ‘compliance’ penal

Si tu empresa ya ha puesto en marcha programas de ‘compliance’ con la finalidad de crear un modelo de gestión empresarial en un entorno de cultura de cumplimiento es que

España Noticias

Nuevo esquema de acreditación de ENAC para certificar el ‘compliance’ penal

ENAC ha desarrollado un esquema para la acreditación de certificadores de sistemas de gestión que quieran ofrecer al mercado una certificación fiable de los modelos de prevención del delito penal adoptados por

Iberoamérica Noticias

Argentina: Piden que los programas de compliance sean atenuantes para casos de corrupción

Durante una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesar repudió que “el proyecto castiga solo a

España Noticias

Una guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance, buen gobierno y corrupción

Transparencia Internacional España ha presentado la ‘Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción’. La guía se ha presentado en FIDE y

Internacional Noticias

¿Cómo elaborar una matriz de riesgos penales para la prevención de delitos?

En el marco de la responsabilidad penal corporativa las empresas pueden eximir su responsabilidad penal por delitos cometidos por sus empleados siempre y cuando el modelo de prevención penal que

Internacional Noticias

‘Compliance’ en el sector público ¿opción u obligación?

La inclusión de las sociedades mercantiles públicas dentro del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica ha sido decisiva para que dichas sociedades implementen y desarrollen programas de prevención

Internacional Noticias

8 claves para evitar el riesgo penal de la empresa

Las organizaciones empresariales constituidas en forma de persona jurídica son el fundamento y principal partícipe del tráfico económico. Esa participación casi exclusiva en el mercado provoca que sean sujetos directos