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Opinión

Retos para la aplicación del compliance en América Latina

El Corporate Compliance define un conjunto de buenas prácticas y procedimientos, para garantizar que una organización cumple con el marco normativo y reglamentario, las políticas internas, los códigos éticos y

Internacional Noticias

Stevens, el mayordomo. Lectura veraniega para los responsables de “compliance”

Inglaterra, julio de 1956. Una mansión, cuya memoria parece confundirse con la campiña inglesa, levanta el vuelo entre el bosque de chopos. “Cada vez parece más probable que haga una

Internacional Noticias

El enfoque de ‘compliance’, aliado en el tratamiento de datos de las empresas

El 85% de las empresas en Europa no está adaptada a los nuevos requerimientos del GDPR, según un informe elaborado por Capgemini. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR,

Internacional Noticias

Nueva aliada para el ‘compliance’: la tecnología ‘blockchain’

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal existe en el ordenamiento español la responsabilidad de las personas jurídicas.

Internacional Noticias

¿Cómo formar a directivos, mandos intermedios y empleados en ‘compliance’?

A muchos les molesta, se percibe como una obligación que sobra, quita tiempo, no se ve mucho sentido en ella. Se trata de la formación en ‘compliance’. No obstante, de

Buenas Prácticas RS

Responsabilidad social y compliance; tips prácticos

La RSE y el compliance deberían funcionar en conjunto, pero permanecen funcionalmente separados. ¡Echa ojo a estos tips prácticos para cambiar eso! Con el fin de integrar los compromisos concretos

Internacional Noticias

La debida diligencia de terceros en el ‘compliance’ penal

Si tu empresa ya ha puesto en marcha programas de ‘compliance’ con la finalidad de crear un modelo de gestión empresarial en un entorno de cultura de cumplimiento es que

España Noticias

Nuevo esquema de acreditación de ENAC para certificar el ‘compliance’ penal

ENAC ha desarrollado un esquema para la acreditación de certificadores de sistemas de gestión que quieran ofrecer al mercado una certificación fiable de los modelos de prevención del delito penal adoptados por

Iberoamérica Noticias

Argentina: Piden que los programas de compliance sean atenuantes para casos de corrupción

Durante una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesar repudió que “el proyecto castiga solo a

España Noticias

Una guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance, buen gobierno y corrupción

Transparencia Internacional España ha presentado la ‘Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción’. La guía se ha presentado en FIDE y